前超市员工盗窃废购物卡"充值"4千万买房理财

2016年9月27日  |  来源:互联网  |打印】【关闭

中研普华报道

利用超市计算机系统漏洞,给超市购物卡充值,再从超市购物兑现。自2015年5月至2016年6月,犯罪团伙文某等人就通过这种非法手段,充值金额累计高达4000万,其中部分用于购房和投资理财。目前,文某等6人因涉嫌盗窃罪,已经被检察机关批准逮捕。

前超市员工盗窃废购物卡

负责结账的嫌疑人用“充值”的超市购物卡消费。视频截图

前超市员工盗窃废购物卡

几名嫌疑人将大量购买的酒拉到收银台,用“充值”的作废购物卡结账。视频截图

6名嫌疑人因涉嫌盗窃罪被检察机关批准逮捕;团伙成员用涉案款购房和投资理财

利用超市计算机系统漏洞,给超市购物卡充值,再从超市购物兑现。自2015年5月至2016年6月,犯罪团伙文某等人就通过这种非法手段,充值金额累计高达4000万,其中部分用于购房和投资理财。目前,文某等6人因涉嫌盗窃罪,已经被检察机关批准逮捕。

旧购物卡6000多张

被反复充值重复使用

今年6月,丰台区马家堡某超市收银员在给一位顾客结账时,收银员发现,用于结账的一次性购物卡卡号曾经使用过,但是由于卡里确实有钱,他就先给顾客结了账。

出于好奇,结账后收银员对这张面值1000元的购物卡进行查询,发现确实是一张用过的购物卡。

“按理说,超市发行的购物卡都是一次性的,消费过一次以后,卡就作废了,超市也不会给顾客使用再次充值的旧卡。”收银员随后将情况向领导进行了反映,超市分店又将情况上报到总公司。

经过查找核对,总公司发现,这张购物卡确实是通过公司的电脑系统,进行过再次充值。经进一步核查,这种情况共涉及6000多张购物卡,很多卡甚至被反复充值,最多的被充值十余次。

与此同时,这些卡在全市各个超市店内,都进行过大量消费。

涉案金额达4000万

嫌疑人用于买房理财

警方经调查,锁定了以文某为首的6人团伙。其中以文某涉嫌的金额最多,他把大量的钱都转到了其亲属的名下。利用所获赃款,团伙成员麻某和赵某还在朝阳区像素小区买了两套50平米的一居室,两个人一人一套用于平时居住。

“我们去这两套房内搜查时,打开房门后,发现里面都是各种市面上最豪华的电器,每样电器都是双份的。”民警介绍说,而这些只是麻某和赵某用于日常生活采购的必需品。

据介绍,每次作案时,文某还会私自给女朋友胡某提供的购物卡上,进行充值操作。而这件事情,他没有告诉任何“小伙伴”,这些钱也全部存在胡某的账户上。文某被控制后,其女友胡某曾疯狂地将名下财产套现,在一天的时间里就提取了200万现金,由于警方及时将其资金冻结,避免了损失的进一步扩大。

此外,民警介绍称,胡某曾经拿出160万,进行理财投资,知道文某落网后,胡某曾找人联系理财经理取回资金,并扬言威胁称:“这笔钱不干净,最好抓紧拿出来,不要吃不了兜着走。”理财经理最后选择报警,胡某被民警连夜赶赴外地押解回京。

自2015年5月至2016年6月,一年时间,犯罪团伙文某等人通过这种非法手段,充值金额累计高达4000万。目前,文某等6人因涉嫌盗窃罪,已经被检察机关批准逮捕。

■ 案情

前超市员工“组团”远程操控超市电脑

通过当天的监控录像,警方锁定了利用购物卡消费的顾客,正是曾在总公司工作过的员工赵某。

赵某被控制后交代,确实利用使用过的购物卡再次充值,反复来超市消费。由此也揭开了这个“疯狂充值”团伙。

“有一天前同事文某找我,说他发明了一种快速致富的渠道。”赵某供述称,文某之前在超市主要负责计算机系统,后来被辞退到另一家小超市,还是负责计算机方面,一次偶然情况下,将曾经使用过的面值300元购物卡进行了充值,并且成功拿着这张卡到超市进行消费,收银员根本不看,卡里有钱直接就划卡结账。

“这个事情让他欣喜若狂,但是这个超市太小,经常在这里消费势必会留下隐患,于是他马上找到我密谋干一票更大的。”赵某说道,因为两人都曾经在大型超市工作过,筹划着将这个大超市的购物卡进行反复充值。

为了能实现计划,就必须找机会侵入到大型超市的计算机系统,但是两个人都已经辞职。赵某随后找到曾经的同事韩某,“他能打开超市计算机主机的房间钥匙。”

协商一致后,韩某负责在作案需要时,打开超市计算机主机,并且每个月可获得5万元的报酬。

“文某是本案的一个关键人物,韩某打开电脑后,文某负责利用计算机漏洞进行远程充值操作,对所有已使用过的购物卡进行‘充值’。”民警介绍说。

“提货”苹果手机高档白酒转卖后变现

购物卡可以反复充值,如何将从超市买出的物品变现,也是个问题。赵某称,找到另一个朋友麻某,“他最是神通广大的人,能帮我们把利益最大化。”

和麻某沟通过细节后,麻某提出了一套让“生意”高效顺畅的流程:为防止老卡反复使用被系统发现,由麻某和赵某每周固定提供购物卡新卡号,文某负责在后台进行充值。充好钱后,麻某和赵某一同到大型超市的各个分店进行购物消费,然后再由麻某联系买家将货品变现,最后三人再对所获现金进行分账。

根据三名嫌疑人供述,每次去超市消费时,他们都会挑选一些大件,这其中,苹果手机和高档白酒是他们的首选。

“这些货物一是价值高,二是销路好,再次变现他们可以不用把价格压得太低。”赵某称,最多的一次,麻某曾在海淀区花园路的一超市内,一次性购买了50箱茅台酒,一箱茅台酒的价值在5000元左右,他们再以4000-4500的价格卖出,一次就获利20多万。

为了安全起见,他们都不会在固定的一个超市进行消费,也不会在短期之内反复作案。

■ 提示

超市发完卡 还要防漏洞

“不法人员利用计算机漏洞给购物卡非法充值,是抱着侥幸的心理投机取巧”,警方提醒,超市要加强购物卡消费系统的管理,避免因为管理漏洞而给犯罪分子可乘之机。


新京报记者了解到,这起案件是丰台公安分局春夏平安行动中的重要案件。平安行动以来,丰台警方共破案2729起,这其中破获侵财案件2115起。破获围绕直接影响群众人身财产安全的“两抢一盗”案件1806起,破案同比上升128.9%;抓获盗窃非机动车案件嫌疑人122人,同比上升50.6%,盗窃非机动车警情同比下降32.6%。

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